SAT investiga a 296 mexicanos por caso de «Panama Papers»
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Actualmente son 296 los mexicanos investigados por el caso de los “Panama Papers”, informó Aristóteles Nuñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Tras la nueva revelación de involucrados en los “Panama Papers”, hay 263 casos nuevos, de los cuales el SAT identificó a 154 inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.
A estos casos se suman los 33 contribuyentes ya involucrados; 4 son personas físicas y 29 empresas.
De la nueva lista se revisará primero a los 154, para verificar si en las declaraciones de los últimos 5 ejercicios presentaron información que acredite el pago de impuestos por operaciones en el extranjero, dijo el titular del SAT.
Agregó que el SAT ya solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a instituciones financieras “para que los registros que tuvieran operaciones de mexicanos en el extranjero, particularmente en 103 países, pudieran ser entregadas al SAT y tener mayores elementos para iniciar con el ejercicio de facultades”.
Con información de: El Universal